Türkiye genelinde yürütülen kapsamlı Can Holding soruşturmasının önemli bir aşamasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine tutuklanan eski Bilgi Üniversitesi rektörü Remzi Sanver serbest kaldı. Sanver’in tutukluluğu, avukatlarının yaptığı itirazın mahkeme tarafından dikkate alınması sonucu sona erdi ve mahkeme, Sanver’in tahliyesine karar verdi. Bu gelişme, soruşturmanın karmaşık ve çok yönlü yapısını bir kez daha gözler önüne sererken, birçok önemli detayı da gün yüzüne çıkardı.
Soruşturma kapsamında, Can Holding ve bağlı şirketler aracılığıyla çeşitli suçlamalarla ilgili geniş çaplı bir inceleme yürütülüyor. Yetkililer, örgütlü suç kapsamında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “nitelikli dolandırıcılık”, “mal varlığı değerlerini aklama” ve “kamuoyunu yanıltıcı işlemler” gibi suçların işlendiği iddiasıyla çalışma yürütüyor. Aynı zamanda, örgütün, yüksek tutarlı yasa dışı gelirleri gizlemek amacıyla fatura ve belge sahteciliği yaptığı ve finansal işlemleri izlenebilir kılmamak için çeşitli yöntemler kullandığı öne sürüldü.
Özellikle, inşaat, enerji ve medya gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin suç örgütü tarafından kara para aklama ve vergi kaçakçılığı amacıyla kullanıldığı iddialar arasında yer alıyor. Yapılan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına dayanan araştırmalarda, şirketlerin çeşitli yollarla kaynağı belirsiz büyük meblağlarda paralar giriş yaptığı, bu paraların farklı şirketler arasında transfer edilerek izlerinin gizlenmeye çalışıldığı ortaya kondu. Ayrıca, suç örgütü liderleri Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın, hukuki süreçleri zorlaştırmak ve sorumluluğu dağıtmak amacıyla şirketleri organize ettiği ve hukuka aykırı finansal işlemlere yöneldiği iddiası güç kazandı.
Soruşturma esnasında, 121 şirketin mal varlığına el konmuş ve bu şirketlere devlet tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmıştı. Bu süreçte, çeşitli operasyonlar neticesinde toplam 26 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan bazıları tutuklanmış ve suç örgütü faaliyetlerine katıldığı öne sürülen birçok isim hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı. Özellikle, aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ ve diğer üst düzey yöneticilerin de bulunduğu birçok isim, çeşitli suçlardan yargı ile karşı karşıya kalmıştı. Bu gelişmeler, suç örgütünün geniş çaplı ve karmaşık yapısının ortaya çıkmasına neden oldu.
